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2021年第二次临时股东大会决议公告2021-007

2021年第二次临时股东大会决议公告2021-007

分类:
信息披露
作者:
董秘办
2021/04/09 10:53

公司简称:奥立思特                                                                                   公告编号:2021-007

常州奥立思特电气股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年4月9日

2.会议召开地点:常州市钟楼经济开发区银杏路60号公司会议室

3.会议召开方式:现场投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长李江澎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数85,064,000股,占公司有表决权股份总数的93.0760%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于常州奥立思特电气股份有限公司拟发行股份进行增资的议案》;

1.议案内容:

详见公司于2021年3月24日在公司官网(www.honestmotor.com.cn)披露的《2021年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-006)。

2.议案表决结果:

同意股数72,211,754股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东刘井国、许春林、周海回避表决。

(二)、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

1.议案内容:

详见公司于2021年3月24日在公司官网(www.honestmotor.com.cn)披露的《2021年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-006)。

本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果:

同意股数85,064,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(三)、审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;

1.议案内容:

详见公司于2021年3月24日在公司官网(www.honestmotor.com.cn)披露的《2021年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-006)。

2.议案表决结果:

同意股数85,064,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

 

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《2021年第二次临时股东大会会议记录》

 

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2021年4月9日

 

详情请见公告原文:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-007