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第二届董事会第十四次会议决议公告2021-005

第二届董事会第十四次会议决议公告2021-005

分类:
信息披露
作者:
董秘办
2021/03/23 17:56

公司简称:奥立思特                                                                          公告编号:2021-005

 

常州奥立思特电气股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年3月23日

2.会议召开地点:公司四楼会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年3月5日以通讯方式发出

5.会议主持人:会议由李江澎董事长主持

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书(或信息披露事务负责人)及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

 

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于常州奥立思特电气股份有限公司拟发行股份进行增资的议案》;

1.议案内容

因发展需要,公司拟定向发行股份增资。发行对象为公司内部员工及以公司内部员工为合伙人的合伙企业持股平台。公司拟向上述发行对象发行不超过2,003,000股,每股价格人民币16.00元,增资金额合计不超过32,048,000.00元。

2.议案表决结果

同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3.回避表决情况

关联董事刘井国、许春林、周海,根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

无。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

1.议案内容

针对本次股票发行增资情形,根据《公司法》相关规定,根据股票发行后的股本变化及相关事宜,需对上述两条的“注册资本”的金额及“公司股份总数”的数量进行修改,现同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果

同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

(三)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;

1.议案内容

公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜,并授权董事长安排合适人员办理工商注册变更等相关事项。

2.议案表决结果

同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

提请股东大会审议通过后,授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜,并授权董事长安排合适人员办理工商注册变更等相关事项。

(四)审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》;

1.议案内容

经第二届董事会现有董事讨论,拟提请召开公司2021年第二次临时股东大会,对董事会议案中需提交股东大会批准的事项进行审议批准。

2.议案表决结果

同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

 

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十四次会议决议》;

 

特此公告。

 

 

 

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2021年3月24日

详情请见公告原文:第二届董事会第十四次会议决议公告2021-005