2021年第一次临时股东大会决议公告2021-004
公司简称:奥立思特 公告编号:2021-004
常州奥立思特电气股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年2月19日
2.会议召开地点:常州市钟楼经济开发区银杏路60号公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李江澎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数85,064,000股,占公司有表决权股份总数的93.0760%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
1.议案内容:
公司已于2021年2月1日在公司官网(www.honestmotor.con.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2021-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
本议案为特别决议议案。
2.议案表决结果:
同意股数85,064,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于2021年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》;
1.议案内容:
公司已于2021年2月1日在公司官网(www.honestmotor.con.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2021-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数26,728,253股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东李江澎、沈金龙,根据公司章程回避表决。
(三)审议通过《关于委托江苏省股权登记中心进行股份登记的议案》;
1.议案内容:
公司已于2021年2月1日在公司官网(www.honestmotor.con.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2021-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数85,064,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(四)审议通过《关于制定<失联股东权益维护管理办法>的议案》;
1.议案内容:
公司已于2021年2月1日在公司官网(www.honestmotor.con.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2021-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数85,064,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(五)审议通过《关于修定<股东大会议事规则>的议案》;
1.议案内容:
公司已于2021年2月1日在公司官网(www.honestmotor.con.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2021-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数85,064,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(六)审议通过《关于修定<董事会议事规则>的议案》;
1.议案内容:
公司已于2021年2月1日在公司官网(www.honestmotor.con.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2021-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数85,064,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(七)审议通过《关于修定<监事会议事规则>的议案》;
1.议案内容:
公司已于2021年2月1日在公司官网(www.honestmotor.con.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2021-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数85,064,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(八)审议通过《关于修定<对外投资管理制度>的议案》;
1.议案内容:
公司已于2021年2月1日在公司官网(www.honestmotor.con.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2021-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数85,064,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(九)审议通过《关于修定<对外担保管理制度>的议案》;
1.议案内容:
公司已于2021年2月1日在公司官网(www.honestmotor.con.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2021-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数85,064,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(十)审议通过《关于修定<关联交易决策制度>的议案》;
1.议案内容:
公司已于2021年2月1日在公司官网(www.honestmotor.con.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2021-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数85,064,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(十一)审议通过《关于终止实施部分内控制度的议案》;
1.议案内容:
公司已于2021年2月1日在公司官网(www.honestmotor.con.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2021-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数85,064,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《2021年第一次临时股东大会决议》;
常州奥立思特电气股份有限公司
董事会
2020年2月20日
详情请见公告原文:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-004。