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第二届监事会第八次会议决议公告2021-002

第二届监事会第八次会议决议公告2021-002

分类:
信息披露
作者:
董事会秘书
2021/02/01 18:51

常州奥立思特电气股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年1月29日

2.会议召开地点:公司四楼会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年1月15日以通讯方式发出;

5.会议主持人:会议由肖翠平监事会主席主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

    会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

    监事肖翠平因出差越南,受新冠疫情影响集中隔离中,以通讯方式进行主持和参与表决。

 

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

1.议案内容

    鉴于常州奥立思特电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已从全国中小企业股份转让系统终止挂牌,根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定,监事会对《常州奥立思特电气股份有限公司监事会议事规则》进行了修改。

2.议案表决结果:

    表决结果:3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况

    本议案尚需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

 

三、备查文件目录

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第八次会议决议》;

 

特此公告。

 

 

 

常州奥立思特电气股份有限公司

监事会

2021年1月29日

详情请见公告原文:第二届监事会第八次会议决议公告(2021-002)