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第二届董事会第十三次会议决议公告2021-001

第二届董事会第十三次会议决议公告2021-001

分类:
信息披露
作者:
董事会秘书
2021/02/01 18:20

常州奥立思特电气股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年1月29日

2.会议召开地点:公司四楼会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年12月15日以通讯方式发出

5.会议主持人:会议由李江澎董事长主持

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书(或信息披露事务负责人)及公司其他高管列席了会议(监事肖翠平因出差越南,受新冠疫情影响集中隔离中,以通讯方式列席)。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

    会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

1.议案内容

    鉴于常州奥立思特电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已从全国中小企业股份转让系统终止挂牌,另由于实施2019年度权益分派方案中资本公积转增股本事项,导致的股本增加,根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定,董事会对《公司章程》进行了修改,并提请股东大会审议通过后授权公司董事会办理《公司章程》条款修改相应事项的工商变更登记。

2.议案表决结果

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况

    本议案尚需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

    提请股东大会审议通过后,授权公司董事会办理《公司章程》条款修改相应事项的工商变更登记。

 

(二)审议通过《关于2021年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》;

1.议案内容

    根据公司章程及关联交易管理制度的规定,现对2021年度公司与关联方日常性关联交易进行预计。

2.议案表决结果

    同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3.回避表决情况

    关联董事李江澎、沈金龙,根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况

    本议案尚需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

    无

 

(三)审议通过《关于委托江苏省股权登记中心进行股份登记的议案》;

1.议案内容

    为维护全体股东的合法权益,促进公司健康稳定发展,常州奥立思特电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟委托江苏省股权登记中心为公司进行股份登记托管服务,并授权董事、董事会秘书管匀签署相关服务协议。

2.议案表决结果

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况

    本议案尚需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

    无

 

(四)审议通过《关于制定<失联股东权益维护管理办法>的议案》;

1.议案内容

    鉴于常州奥立思特电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)在全国中小企业股份转让系统挂牌期间,部分股东通过二级市场买入方式取得本公司股份。本公司从全国中小企业股份转让系统终止挂牌后,上述股东中有部分股东暂时无法取得联系(以下简称“失联股东”),为维护失联股东的合法权益,促进公司健康稳定发展,依据有关法律法规,制定《失联股东权益维护管理办法》。

2.议案表决结果

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况

    本议案尚需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

    无

 

(五)审议通过《关于修定<股东大会议事规则>的议案》;

1.议案内容

    鉴于常州奥立思特电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已从全国中小企业股份转让系统终止挂牌,根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定,董事会对《常州奥立思特电气股份有限公司股东大会议事规则》进行了修改。

2.议案表决结果

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况

    本议案尚需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

    无

 

(六)审议通过《关于修定<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

    鉴于常州奥立思特电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已从全国中小企业股份转让系统终止挂牌,根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定,董事会对《常州奥立思特电气股份有限公司董事会议事规则》进行了修改。

2.议案表决结果

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况

    本议案尚需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

    无

 

(七)审议通过《关于修定《<对外投资管理制度>的议案》;

1.议案内容

    鉴于常州奥立思特电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已从全国中小企业股份转让系统终止挂牌,根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定,董事会对《常州奥立思特电气股份有限公司对外投资管理制度》进行了修改。

2.议案表决结果

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况

    本议案尚需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

    无

 

(八)审议通过《关于修定<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容

    鉴于常州奥立思特电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已从全国中小企业股份转让系统终止挂牌,根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定,董事会对《常州奥立思特电气股份有限公司对外担保管理制度》进行了修改。

2.议案表决结果

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况

    本议案尚需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

    无

 

(九)审议通过《关于修定<关联交易决策制度>的议案》;

1.议案内容

    鉴于常州奥立思特电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已从全国中小企业股份转让系统终止挂牌,根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定,董事会对《常州奥立思特电气股份有限公司关联交易决策制度》进行了修改。

2.议案表决结果

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况

    本议案尚需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

    无

 

(十)审议通过《关于终止实施部分内控制度的议案》;

1.议案内容

    鉴于常州奥立思特电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已从全国中小企业股份转让系统终止挂牌,原根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定制定的《常州奥立思特电气股份有限公司信息披露事务管理制度》、《常州奥立思特电气股份有限公司利润分配管理制度》、《常州奥立思特电气股份有限公司承诺管理制度》、《常州奥立思特电气股份有限公司投资者关系管理制度》终止实施。

2.议案表决结果

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况

    本议案尚需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

    无

 

(十一)审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》;

1.议案内容

    经第二届董事会现有董事讨论,拟提请召开公司2021年第一次临时股东大会,对董事会议案中需提交股东大会批准的事项进行审议批准。

2.议案表决结果

    同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况

    本议案尚需提交股东大会审议。

5.授权事项说明

    无

 

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十三次会议决议》;

 

特此公告。

 

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2021年1月29日

 

 

详情请见公告原文:第二届董事会第十三次会议决议公告(2021-001)